指控诈骗11亿美元！美国纽约总检察长起诉gemini、genesis 和dcg -凯发官网入口首页

ykqjz财经(120btc.com)：纽约总检察长办公室宣布，已经对加密货币交易所gemini、正在破产重组的加密借贷商genesis、母公司digital currency group(dcg)和两位高管(genesis前执行长michael moro和dcg执行长barry silbert)提起诉讼，指控他们诈骗了超过23万名投资者，涉案金额高达近11亿美元。

纽约总检察长letitia james对此警告称：我的办公室将继续努力制止欺诈性的加密货币公司，并推动制定更严格的法规来保护所有投资者。

指控genesis与dcg隐瞒genesis财务状况

据彭博报导，纽约检方的诉状称，作为加密货币贷款计划「gemini earn」的一部分，gemini向dcg旗下的genesis提供了资金，这些资金后来被借给了加密货币对冲基金三箭资本(three arrows capital,，3ac)和已破产交易所ftx的姊妹公司alameda，但后来三箭资本和alameda均在ftx破产案影响下宣告破产，这也给genesis造成了近11亿美元的损失。

诉状继续提到，genesis前执行长soichiro moro和dcg创办人barry silbert试图向投资者隐瞒这一损失，并利用期票欺骗公众：通过长达数月的误报、遗漏和隐瞒行为掩盖了11亿美元的损失。在对冲基金三箭资本违约后，genesis与dcg发送的推文是虚假的、误导性的，并且遗漏了重要事实。dcg并非简单地承担了11亿美元的损失，它还使用流动性差的十年期期票取代了该负债。

纽检：gemini知情不报还继续向客户收钱

另一方面，letitia james同样指控gemini实际上知道genesis的贷款担保不足，但仍然向投资者谎报了与genesis有关的贷款计划的风险，并且还隐瞒了近60%的贷款资金一度流向了已破产交易所ftx姊妹公司alameda的手中这一事实：即使在gemini决定终止「gemini earn」计划并向genesis发出正式通知后，gemini仍继续从投资者那里获取了价值数千万美元的额外加密货币交给genesis。

gemini：我们也是受害者

针对指控，gemini昨日稍晚也在x(原推特)上发文回应称：纽约总检察长的诉讼证实了我们一直以来所说的，即gemini、「gemini earn」投资者和其他债权人是大规模诈欺的受害者。我们完全不同意纽约总检察长对gemini的起诉，指责受害者被欺骗和欺骗是无意义的，我们期待为自己辩护。

几个小时后，dcg也发文表示：我们全面反驳这些指控，并期待在这个案件中证明清白。dcg一直合法经营，秉持诚信。几个月来，我们以公开透明的方式积极合作，配合纽约检察长的调查。我们对这次的起诉感到措手不及，没有证据表明dcg、barry silbert或其员工有任何不当行为。