sbf把alameda80亿美元负债分给韩国朋友 再改ftx代码使其不被清算 -凯发官网入口首页
ykqjz财经(www.ykqjz.com)讯:应美国政府的引渡要求,巴哈马当局在昨日逮捕加密货币交易所ftx创办人兼前执行长sam bankman-fried(sbf),美国司法部向sbf提出刑事诉讼,指控sbf犯下电汇欺诈共谋等罪,美国证券交易委员会(sec)、商品期货交易委员会(cftc)也提出民事诉讼。
加密货币kol autism capital今日发推爆料,他从cftc指控文件中发现,该文件提到,为避免alameda巨额债务被发现,在sbf指示下,ftx高管竟将alameda约80亿美元的负债重新分配至ftx系统中的2个客户账户上,sbf后来把这些账户称为「我们韩国朋友的账户」和/或「奇怪的韩国账户」。
cftc在文件中指出,这在技术上是alameda的一个子账户,但与alameda在ftx上的其他子账户不同,并非是以「@alameda-research.com」的识别名称设立的,也不容易被辨识为是alameda的相关账户,所以在ftx的账目上,无法看出alameda有80亿美元负债。
另据coindesk报导,一群ftx的非美国客户,因ftx崩溃而损失了约16亿美元的资金,他们已聘请律师事务所,并正在申请成立一个官方的客户委员会,以保护他们在ftx的资产所有权。
由律师事务所eversheds sutherland律师sarah paul和erin broderick领导的这群非美国ftx客户,已组成了第一个ftx特设小组,若官方客户委员会得以成立,该委员会将在ftx破产案中可获得额外的咨询和批准权,包括有权获得破产财产支付的专业费用。
ftx曾秘密修改系统软件
与此同时,据路透报导,ftx的首席工程师曾在2020年中对ftx软件进行秘密修改,使sbf旗下对冲基金alameda research免受ftx平台上一项功能的影响,这一功能会在alameda损失过多的借出资金时,自动出售其资产。
曾帮助编写ftx系统程式码的工程师nishad singh表示,这一修改意味着ftx永远不该出售alameda头寸,他在平台程式码的注释中写道「要非常小心,避免清算」,这表明是他在动手脚。
sec在起诉书中指出,这一修改表明alameda拥有几乎无限的信贷额度,写进ftx程式码的自动清算豁免权,让alameda能不断增加其信贷额度,直到「成长至数百亿美元,并实际上变成无限多」,这是sbf将客户资金转移至alameda的两种手段之一。
另一种sbf将客户资金转移至alameda的手段,则是ftx将客户超过80亿美元的传统法币资产,存入alameda秘密控制的银行账户中,这些存款体现在ftx的一个内部账户中,由于这一帐户与alameda没有关联,因而能掩饰ftx的责任。
据三位了解此事的前ftx高管说法,只有nishad singh、sbf、其他几位ftx和alameda的高层对程式码修改一事知情;其中两名知情人士透露,ftx员工用来追踪ftx客户资产和负债的数字仪表板,经过刻意的设计,所以不会考虑到alameda提走客户资金的情形。