加密货币交易所coinbase遭荷兰中央银行追溯罚款330万欧元 -凯发官网入口首页

ykqjz财经讯：总部位于旧金山的加密货币交易所coinbase因违犯反洗钱和反恐怖主义融资(aml/ctf)法规，被荷兰中央银行(dnb)罚款330万欧元(约360万美元)。

根据dnb的声明，coinbase在提供服务前未向dnb注册，在2022年9月22日成功注册之前，就向荷兰用户提供服务。因此至少在2020年11月至2022年8月期间都不合规。(dnb在2020年中起，就开始呼吁业者前往注册)

去年七月，dnb才对币安以相同的「未获得注册」理由，在未注册期间(2020年5月至2021年12月1日)，较其他已注册竞争对手享有优势，因而对交易所币安开罚330万欧元。

对于dnb的罚款，币安与coinbase都表示会上诉。后来币安也在荷兰成立binance nederland bv的实体公司，以促进合规落地。

dnb的罚款显示，它是会向海外业者追诉过往责任的。

荷兰央行只管反洗钱，海外平台仍须向政府注册

dnb表示，他们只会管加密货币服务商是否符合aml/ctf法规，但不会去监督金融事业风险。荷兰金融市场监管单位(afm)也不会监督这些业者。因此对于加密货币消费者而言，并不会有特定保护，只有一般性的消费者保护。