fincen：bitzlato的比特币流向币安！列最大交易方之一 -凯发官网入口首页

ykqjz财经讯：美国司法部昨(19)向总部位于香港的加密货币交易所「bitzlato」提起重大刑事诉讼，指控该交易所涉嫌为来自暗网市场的7亿多美元非法资金洗钱；另外美国财政部已将其标为有「重大洗钱问题」，并认定与俄罗斯官方有关的勒索软件集团有联系，而其创办人兼大股东anatoly legkodymo(现居中国深圳的俄籍公民)周三(18)也已在迈阿密被捕。

fincen认为币安与bitzlato有所关联

然而，不仅俄国非法金融相关的主要洗钱相关方与bitzlato有所关联，根据美国财政部的金融犯罪执法局(fincen)提交的文件，全球最大交易所币安(binance)似乎也与此有关联。

fincen指出币安是2018年5月至2022年9月期间从bitzlato接收比特币的最大交易对手之一，但fincen并没有将币安列为排名前三的交易对手，文件指出该期间最大的比特币发送方是俄罗斯暗网市场hydra，紧接着是俄罗斯庞氏骗局finiko和总部位于芬兰的交易平台local bitcoins。

fincen在文件表示：「大约三分之二的bitzlato交易对手与暗网市场或诈骗有关」，并提到在2019年至2021年期间，bitzlato从暗网市场获得了价值2.06亿美元的加密货币、从诈骗者获得了2.24亿美元以及从勒索软件攻击者那里获得900万美元。

币安回应：密切合作中

据cointelegraph报导，币安发言人已针对fincen在bitzlato案件中提及币安发表评论，称币安一直在与监管机构合作，并表示：币安很高兴为国际执法凯发官网入口首页的合作伙伴提供大量协助，以支持此次调查。这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。

路透曾指控币安为洗钱犯罪中心

值得注意的是，去年路透社就曾指控币安已成为犯罪活动洗钱资金渠道，并持续对未受制裁的俄罗斯人提供服务，当时币安合规团队就反驳早已停止为可疑账户或受制裁地区(如伊朗或叙利亚)提供服务，更在严格执行kyc后，已失去其中90%客户、损失了数十亿美元收入。

另外，就在本周链上观测账号0xscope揪出疑似与币安(binance)有关的内线交易，他贴出一地址在币安rocketpool(rpl)上架公告前10分钟大量买入，公告后10分钟卖出，20分钟赚了5.5万美元。