韩国检方抓到do kwon7000万美元btc赃款！但不在管辖范围内 -凯发官网入口首页

ykqjz财经讯：韩国公链项目terra创办人do kwon目前面临来自美国、韩国的加密资产欺诈、未注册证券…等刑事指控，在国际刑警组织通缉多时后，上月他于南欧蒙特内哥罗(黑山共和国)因持假护被识破而遭警方逮捕。

do kwon犯罪所得7000万美元，但不在韩国管辖范围内

而据kbs报导，韩国检察官今(7)日更新案情表示，terraform labs的9名前任和现任高管，共从terra项目中非法获得4145亿韩元(约合3.16亿美元)，其中约有914亿韩元(约7000万美元)属于执行长do kwon。可是难题是，经确认他的资产都不在韩国的管辖范围之内。

韩国检方指出：据了解，do kwon在韩国几乎未留下任何财产。

报导推测do kwon疑似已将很大一部分的财产换成比特币，并转移至海外加密货币交易所。检察官表示，他们已要求全球最大加密货币交易所币安(binance)阻止do kwon提领其加密货币。

另外，韩国检察官也已暂时没收属于terraform labs共同创办人daniel shin的资产，包括其韩国的房地产和进口轿车。韩国检方指控，daniel shin从terra项目中非法获利超过1540亿韩元(约1.17亿美元)。

要求海外交易所冻结terra相关人士不法资产

据了解，韩国检调当局最近还要求币安及其他全球加密货币交易所，冻结他们认为属于daniel shin的加密货币。首尔南区检察官办公室发言人拒绝提及是在何时向交易所提出此要求，不过他明确指出：「币安并未回应其要求。」

不过去年12月，韩国法院驳回了检察官针对daniel shin的逮捕令，今年3月，韩国法院第二次驳回相关逮捕令，重申法院不认为他有潜逃风险，也不认为他可能篡改有关terra-luna加密货币及稳定币崩盘调查的证据。

曾偷转移btc遭冻结

其实这也不是第一次发现dok won疑似转移资产的行为，早在去年9月，在韩国检方对他发出逮捕令后不久，由do kwon创立的luna foundation guard(lfg)就被发现将3,313枚比特币转移至交易所okx、kucoin，遭质疑为逃亡经费，引发喧然大波，后来在韩国检方要求下，kucoin、okx当时相继冻结所有被转移的3,313枚比特币。

至于do kwon的现况，目前美国、韩国当局正争取针对他的优先引渡权，不过有熟悉内情的一位蒙特内哥罗刑事辩护律师指出，do kwon的引渡流程至少需要1年才能完成，他必须先面对蒙特内哥罗当局对其涉嫌伪造文件的诉讼，此外，他将被转移到居住条件十分糟糕的公共拘留所中。