鸿海参投加密新创arba被爆早已破产!旗下资金秘密转入币安 -凯发官网入口首页
曾在b轮融资中由鸿海领投1,600万美元的加密货币借贷公司abra被德州证券委员会(tssb)指出早在今年3月31日就进入了「破产状态」,还指控abra(又称plutus financial)包含旗下abra boost、plutus lending和创办人william barhydt涉嫌从事证券欺诈活动、欺骗公众。
偷推出数字资产托管账户
在2020年7月13日,美国证券交易委员会(sec)和商品期货交易委员会(cftc)对abra发出了一项联合罚款,金额为30万美元,原因是该公司未经适当注册就向零售投资者提供「基于证券的互换交易」。
2021年3月31日就开始陷入破产风波的abra,曾宣布「将在2022年10月停止销售abra earn的投资」,但德州证券委员会(tssb)表示abra实际上并未这样做,同年10月,abra及其附属公司开始向美国的合格投资者和机构投资者提供和销售abra boost的投资,这是一个数字资产托管账户服务。
监管机构指控截至5月17日止,abra在美国从abra earn和abra boost的投资者管理了约1.1679亿美元的资产,德州证券委员会(tssb)表示:abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方资金状况、贷款违约以及资产转移到binance的财务讯息。
偷转钱去币安,8000万都卡着
abra trade和plutus lending一直在秘密地将资产转移到binance。截至2023年2月,abra trade和被告plutus lending在binance上的资产价值为1.18亿美元。
根据监管机构的说法,abra在babel finance上的资金大约3000万美元,在genesis上有3000万美元,在3ac上有1000万美元,这些企业都处于不同的清算或破产状态中。此外,abra还在auros tech limited上有880万美元的资金,该公司也在去年进入了清算阶段。