美国税局胜利！法院责令kraken提供用户信息以利查税 -凯发官网入口首页

ykqjz财经讯：在今年2月中旬，加密货币交易所kraken在美国证券交易委员会(sec)的监管镰刀下，正式停止向美国用户提供「加密货币质押服务」，并支付3,000万美元罚金给sec以换取和解。

短短一周后，寻求往加密货币领域拓增税收的美国国税局就寻求法院批准john doe传票，要求kraken提供2016年至2020年之间任一年内至少进行了2万美元加密货币交易的kraken账户，以追讨这些用户的所得税。

美国法院责令kraken提供用户信息以利查税

据《彭博》今(1)日消息，法官已命令kraken提供美国国税局要求的加密货币年交易额达到2万美元以上的账户信息，以便该机构查税。

kraken此前质疑该机构的传票是「不合理的寻宝活动」，认为国税局已经远远超出了美国地方法院法官约6年前在coinbase类似案件中设定的界限，要求法院让国税局停止其调查。

但今日的裁决显然站在政府那一边，旧金山联邦法院法官joseph spero指示kraken注册公司payward inc.交出符合条件账户之用户姓名、出生日期和纳税人识别号码、地址、电话号码、电子邮件地址、一些文件和交易帐本。但不同意国税局要求的有关用户就业、净资产、财富来源以及kraken反洗钱调查的信息。

法官：美国税局有「合法目的」取得用户信息

法官在判决书中写道，美国国税局「有合法目的索取这些材料」，以在指定时间内确定用户的身份并纠正联邦所得税责任」。

“国税局的要求得到了以下事实的支持：纳税人提交的比特币相关投资申报表「与kraken上发生的交易活动量相比相形见绌」。2011年至2017年间，该交易所拥有400万客户，交易额超过1,400亿美元，每天注册的新用户多达5万名。”

法官表明同意国税局的论点，即「在没有第三方报告的情况下，用户少报收入的情况要高得多，kraken的情况就是如此。」