百万ig网红认罪!jay mazini诈骗粉丝250万美元比特币 -凯发官网入口首页
ykqjz财经:网红jay mazini(本名jegaraigbara)去年被指控涉嫌骗取粉丝价值约250万美元的比特币(btc),通过instagram影片向粉丝提出购买比特币的需求,并扬言将以高于市场3.5~5%的溢价买入,不过mazini在收到比特币汇款后,向受害者发送篡改过的付款收据,实际上从未付款过。
jay mazini是instagram上的网络红人,此前拥有超过100万的粉丝,过去以随机向陌生人送出现金打响名气,更因此和知名饶舌歌手50cent及雷鬼歌手nicky jam取得合作机会。
jay mazini承认其犯罪行为
事隔一年多左右,本月2日jaymazini终于承认以「庞氏骗局」(ponzischeme)方式招摇撞骗,在纽约穆斯林社群骗取投资者数百万美元,其中包含向粉丝诈骗的250万美元。
根据法院文件说明,jay mazini进行的是一系列的连续诈骗犯罪计划,他在2019年10月创办了halal capital,于2019年至2021年期间向住在纽约的穆斯林获取超过800万元的投资款项,他提供投资人本票称能为投资者提供可观的回报,并承诺所有投资都会遵循古兰经,例如电子产品和个人防护设备(“ppe”)等商品进行转售。但是,mazini实际上挪用了资金到halal capital进行庞氏骗局相关的支出,以及用于个人奢侈品开支和赌博。而后第二个计划才是通过instagram窃取粉丝的加密货币。
恐吃最高20年监禁
jay mazini已在布鲁克林联邦法庭认罪,检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名将其起诉,若罪名成立将面临最高20年的监禁,但考虑到mazini已同意签署认罪协议,他可能只需面临10年监禁。另外mazini也同意检方,在判刑前没收他超过1000万元的财产,以及要求他支付500万元赔偿金和50万元罚款。
美国国税局刑事调查特别负责人thomas fattorusso表示:本案中的所有受害者都被承诺了一些好得令人难以置信的事情,庞氏骗局的人都谎称能在短时间内取得极高的回报率,进行比特币诈骗的犯罪者则都保证他们的比特币高于当前市场价值。
他补充:这个价值数百万美元的案例提醒了任何想要投资的人,请对任何具有重大意义的承诺持怀疑态度,因为如果这听起来好得令人难以置信,那可能就是不是真的!