或面临超4万年监禁！创始人卷款138亿元跑路被抓39万用户血本无归 -凯发官网入口首页

　　“币圈套路深”。在币圈，用户无法提现、虚拟货币交易所跑路等屡见不鲜。一家虚拟货币平台创始人被捕的消息，又在沉寂许久的币圈掀起风浪。

　　近日，带着20亿美元跑路的虚拟货币交易平台thodex的创始人被捕，其或将面临长达4万年的监禁。

　　有该平台受害者在社交平台回忆这场遭遇时表示：“堪称一场洗劫。”

　　知名交易平台突然停止运营引发恐慌

　　2021年4月，土耳其最大的虚拟货币交易平台thodex突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

　　根据行业数据公司coinmarketcap网站数据，在关闭交易前，thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。

　　因无法取款或进入账户，不少用户在社交媒体上表示担心，“官方给出的声明，明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”

　　据土耳其媒体报道，thodex的创始人faruk fatih ozer此前已经携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国，他还删除了所有社交平台帐户的内容。

　　在跑路传闻发酵之后，多位用户表示：“我们已启动法律程序，并向检察官办公室提交了投诉，检方正以‘严重欺诈和成立犯罪组织’的罪名对此事进行调查。”

　　平台创始人或将面临超4万年监禁

　　公开信息显示，thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，并已经获得美国fincen msb许可，是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，在土耳其拥有约70万名客户，发展较为成熟。

　　根据美联社发布的报告，thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。

　　在创始人卷款跑路事件发生后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，但ozer一直潜逃在外，追捕未果。据了解，ozer是一名90后，1994年出生于科贾埃利。

　　据媒体报道，经过警方一年多的缉捕，ozer终于近日在阿尔巴尼亚被捕，其身份通过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中，受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁，其中6人被要求判处超长期监禁，包括ozer。

　　另一家虚拟货币交易平台停止运营

　　首席执行官被拘留

　　在thodex停止运营之后，土耳其另一家大型虚拟货币交易平台vebitcoin也面临同样的困境。

　　2021年4月底，vebitcoin在官方网站上发布的一份声明中表示，由于财务状况恶化，该交易平台将停止运营。

　　据当地媒体报道，vebitcoin首席执行官ilker bas和其他三名员工已被拘留，金融犯罪调查委员会也已经封锁vebitcoin的帐户，并展开了调查。

　　虽然该交易平台的声明中并未指出停止运营的原因，但市场预计，土耳其央行的虚拟货币禁令可能造成大量投资者虚拟货币提款，从而发生挤兑，让该交易平台不堪重负。

　　根据coingecko的数据，vebitcoin曾经是土耳其的第四大数字货币交易所，日交易量接近6000万美元，其中一半以上来自比特币。

　　在thodex平台爆雷之前，由于国家货币里拉一直处于长期下跌的状态，虚拟货币在土耳其被广泛使用，以求资产保值增值。在区块链分析公司chainalysis发布的2020年全球虚拟货币应用指数(global crypto adoption index)中，土耳其在154个国家中排名第29位，在中东地区排名第一。

　　2021年4月16日，土耳其央行宣布，由于虚拟货币缺乏中央监管，而且暂未有数码资产的监管机制，涉及虚拟货币的交易可能造成“不可挽回的”损害和重大风险，因此自2021年4月30日起禁止使用虚拟货币直接或间接购买商品或服务。